Back to job search

Medior KYC Analist Organisaties

  • Location:

    Amsterdam

  • Sector:

    Risk & Compliance

  • Job type:

    Temporary

  • Salary:

    €3200 - €3750 per maand

  • Contact:

    Pim Broens

  • Contact email:

    Pim.Broens@oliverjames.com

  • Job ref:

    JOB-092021-150004_1633338052

  • Published:

    15 dagen geleden

  • Duration:

    6

  • Expiry date:

    2021-11-03

  • Startdate:

    11/10/2021

Introductie

Toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens en zien erop toe dat financiële instellingen verantwoord omgaan met hun klantbestand en mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Hiervoor dienen organisaties haar klanten écht goed te kennen en moeten alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel. Jij als KYC Analist Organisaties gaat hier een grote bijdrage aan leveren!

De functie

In de rol van Medior KYC analist ben je verantwoordelijk voor het doen van klantonderzoek voor de bestaande commerciële klanten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

Je doet deskresearch voor bestaande commerciële klanten aan de hand van data uit zowel interne systemen en openbare bronnen, waar nodig neem je zelf contact op met de klant om extra informatie op te vragen. Op basis hiervan vul je je klantdossier en formuleer je een heldere en onderbouwde risicoclassificatie, deze leg je vast in de daarvoor bestemde systemen.

Anders dan bij grootbanken is de commerciële klantportefeuille niet gesegmenteerd. Dit betekent dat je het ene moment een klantonderzoek uitvoert naar een eenmanszaak, bij het volgende onderzoek moet je je wellicht verdiepen in een grote multinational. Hierdoor is geen dag hetzelfde.

Het team

Het betreft een remediation project. Het team waaruit jij deel uit gaat maken bestaat uit enthousiaste KYC professionals, zowel medior als senior analisten welke zich graag vastbijten in de complexere dossiers. Het team is verdeeld over een aantal zogenaamde squads met ieder hun eigen aandachtsgebied o.a. case handling en quality control voor verschillende kaarttypes.

Het team is een mix van leeftijden, ervaringen en achtergronden en naast hard werken is er ook ruimte voor plezier. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt wordt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit.

De organisatie

Deze organisatie is ruim 30 jaar actief binnen de wereld van creditcards en zij hebben een leidende positie opgebouwd binnen Europa. Het bedrijf is bijzonder stek in fraudepreventie en het bewaken van de veiligheid van haar klanten. De klanten waarderen deze organisatie op het feit dat er altijd op gerekend kan worden. Door dit succes worden er mooie resultaten behaald en groeit het gebruik van creditcards enorm.

Wereldwijd kan er op ruim 30 miljoen adressen, in iedere valuta, mee worden betaald. Het aantal klanten in de Benelux bedraagt inmiddels 3 miljoen mensen allen voorzien van een creditcard.

Dit breng jij mee

  • Bachelor of master opleiding met als specialisatie Rechten, bedrijfskunde of criminologie;
  • Je bent klantgericht en hebt de drive om je vast te bijten in complexe klantdossiers;
  • Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die ervoor moeten zorgen dat we als team beter worden;
  • Je bent een teamplayer en ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend;

Image 2020 11 03 T18 19 45

The latest OJ Webinar

Are you looking to relocate?