Back to job search

CDD Analist A ORG

  • Location:

    Amsterdam

  • Sector:

    Legal , Risk & Compliance

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    Bespreekbaar

  • Contact:

    Danique Harberink

  • Contact email:

    Danique.Harberink@oliverjames.com

  • Job ref:

    JOB-112022-185469_1668439438

  • Published:

    19 dagen geleden

  • Expiry date:

    2022-12-14

Gezocht: Medior/Senior CDD/KYC Analist - Corporate Clients - private bank in Amsterdam

Wil jij complexe bedrijfsstructuren, transacties, sanctierisico's en herkomst van vermogen ontrafelen en daarmee onze maatschappij beschermen tegen financieel-economische criminaliteit?

De functie

In de functie van Medior/Senior CDD/KYC Analist - Corporate Clients - ga jij zelfstandig (beoogde) klanten onderzoeken en adviseer jij of zij wel of geen klant mogen worden. Deze (beoogde) klanten hebben een zeer complexe organisatiestructuur of een hoog structuurrisico door betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Tevens onderzoek je de mogelijke vergunningplicht voor specifieke financiële instellingen. Daarnaast heb je met verscheidene stakeholders te maken, wat ervoor zorgt dat geen enkele dag hetzelfde is.

Jouw schriftelijke capaciteiten, om analyses doelgericht en efficiënt te verwoorden zijn van groot belang hierbij. Je bent op de hoogte van de toepasselijke regelgeving en gebruik je jouw onafhankelijke oordeel bij de toepassing van die regelgeving. Met jouw talenten ontrafel je complexe bedrijfsstructuren, transacties, sanctierisico's en herkomst van vermogen. Ten slotte stel je op basis van deze bevindingen een waterdicht rapport op.

Ben jij nieuwsgierig, onderzoekend, analytisch ingesteld en weet jij als geen ander kritische vragen te stellen? Dan is dit de ideale kans voor jou!

Jouw profiel:

  • Een afgeronde bachelor of WO opleiding in de richting van Rechtsgeleerdheid, Criminologie, Bedrijfskunde, Finance etc.
  • Minimaal 1,5 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC Analist of zakelijke kredietervaring
  • Een WFT-Basis certificaat
  • Kennis van complexe organisatiestructuren en sanctiewetgeving
  • Sterke organisatorische, analytische en verbale vaardigheden
  • Zelfstandig te werk gaan, maar ook een teamspeler kunnen zijn
  • Vloeiend in Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Wij kunnen jou het volgende bieden:

  • Een contract van 12 maanden met een salaris van €3.600 tot €4.000 op basis van 36 uur per week
  • Een werkweek van 36 uur per week
  • Reiskostenvergoeding in de vorm van een kilometervergoeding of NS business card
  • Vakantiegeld van 8,33%
  • Pensioenregeling bij Stipp
  • Professionele coaching voor je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding in je werk
  • Vanuit Oliver James de mogelijkheid tot het behalen van relevante certificaten, zoals de WFT-Basis en Wwft leergangen

Ben je enthousiast geworden en diegene waar wij op zoek naar zijn?

Solliciteer dan direct! Voor meer informatie kan je contact opnemen met Danique Harberink via Danique.Harberink@oliverjames.com 020 808 2944.

Oliver James

Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!

Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou!

Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?

Image 2020 11 03 T18 19 45

The latest OJ Webinar

Are you looking to relocate?