Launch Recite Me assistive technology
Back to job search

Medior CDD Analist

  • Location:

    Amersfoort

  • Sector:

    Risk & Compliance

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    €3900 - €4300 per jaar

  • Contact:

    Floor Baarveld

  • Contact email:

    Floor.Baarveld@oliverjames.com

  • Job ref:

    JOB-062024-249147_1718784929

  • Published:

    ongeveer 1 maand geleden

  • Expiry date:

    2024-07-19

Medior KYC Analist

Als KYC analist voer je analyses uit op de diverse potentiële risico's van toekomstige en bestaande klanten. Dit doen we met het doel om de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan! Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Daarnaast is het ook belangrijk voor de bank zelf, want hiermee pakken we nadrukkelijk onze maatschappelijke rol. Uiteindelijk is het doel om een volledig, juist, re-construeerbaar en consistent klantdossier op te leveren.

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het klantcontact. Je hebt telefonisch of schriftelijk klantcontact. Hierbij is het belangrijk om gerichte, open vragen te stellen en goed te luisteren naar de klant. Met heldere communicatie en een efficiënte werkwijze zal jij bijdragen aan overtroffen klantverwachtingen en een vlotte doorlooptijd.

De bevindingen van het onderzoek, tezamen met jouw beeld van de klant, leg je schriftelijk vast in het klantdossier waarbij je vanuit jouw poortwachtersrol een passende risicobeoordeling maakt. Je staat er niet alleen voor, want bij het vormen van deze keuze is het mogelijk om hulp in te schakelen van een collega, coach of andere stakeholders. Zo zorgen we er samen voor dat we criminelen buiten de deur houden en bijdragen aan een veiligere samenleving. Na afronding van je lopende dossier zal je verdergaan met het oppakken van een volgend onderzoek. Naast het verrichten van de onderzoeken zullen ook dag- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen onderdeel uitmaken van je werkweek.

Je beschikt over:

  • Minimaal Hbo-werk- en denkniveau;
  • Minimaal 3 jaar ervaring in een commercieel zakelijke omgeving;
  • Kennis en ervaring om risico's, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te analyseren;
  • Ervaring met KYC en CDD klantprocessen;
  • Kennis van de financiële sector en financiële instellingen;
  • Kennis van Corporate Banking sectoren is een pré;

Ben je enthousiast geworden en diegene waar wij op zoek naar zijn?

Solliciteer dan direct! Voor meer informatie kan je contact opnemen met Floor Baarveld via floor.baarveld@oliverjames.com 020 808 13 43.

Oliver James

Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!

Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou!

Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?

Image 2020 11 03 T18 19 45

The latest OJ Webinar

Are you looking to relocate?